La investigaban por lavado de dinero, pero un peritaje contable la benefici\u00f3. El juez Luis Armella firm\u00f3 la resoluci\u00f3n justo antes de dejar el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Adem\u00e1s, orden\u00f3 abrir una nueva causa en San Isidro para seguir investigando su patrimonio.<\/p>\n\n\n\n
El juez Luis Armella, subrogante del Juzgado Federal N\u00b0 2 de Lomas de Zamora, sobresey\u00f3 a la modelo Sof\u00eda Clerici en la causa Yategate, donde era investigada por presunto lavado de dinero. A partir de un peritaje contable, la Justicia determin\u00f3 que no existen pruebas que conecten el patrimonio de la mujer con las actividades econ\u00f3micas o los fondos del ex intendente Mart\u00edn Insaurralde, con quien realiz\u00f3 el viaje a Marbella, Espa\u00f1a, en septiembre de 2023.<\/p>\n\n\n\n
La causa judicial comenz\u00f3 luego de que la modelo publicara fotos en redes sociales a bordo del yate \u201cEl Bandido\u201d. Clerici fue allanada en su casa del barrio cerrado Los Lagos, en Nordelta, donde le incautaron la suma de 569.911 d\u00f3lares en efectivo y art\u00edculos de lujo.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, el juez Armella orden\u00f3 enviar a los tribunales de San Isidro las actuaciones correspondientes a sus inconsistencias financieras particulares para que se investiguen de forma independiente, en una nueva causa.<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n se firm\u00f3 menos de 24 horas antes de que Armella deje el juzgado. Este jueves jur\u00f3 el nuevo magistrado titular, Juan Tom\u00e1s Rodr\u00edguez Ponte.<\/p>\n\n\n\n
Tal como anticip\u00f3 Infobae, la defensa de la modelo, encabezada por el abogado Mart\u00edn Larralde, hab\u00eda solicitado el sobreseimiento tras la incorporaci\u00f3n de un peritaje contable clave elaborado por una perito oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Dicho informe, presentado a mediados de julio, no encontr\u00f3 ning\u00fan documento o registro que diera cuenta de entregas de dinero por parte de Insaurralde hacia Cl\u00e9rici, ni tampoco comprobantes que asociaran al ex jefe de Gabinete bonaerense con la adquisici\u00f3n de las posesiones lujosas que le incautaron a la modelo.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el documento provisto, a Sof\u00eda Cl\u00e9rici se la investigaba por el delito de lavado de activos (previsto y reprimido por el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo Penal).<\/p>\n\n\n\n
La Justicia le imputaba haber puesto en circulaci\u00f3n fondos de origen il\u00edcito mediante la compra de pasajes al exterior y el pago de gastos de viaje. Clerici hab\u00eda sido se\u00f1alada como testaferro en la adquisici\u00f3n de bienes y la contrataci\u00f3n de servicios (como pasajes de avi\u00f3n, alojamiento en un hotel de Marbella y el alquiler de un yate) que Mart\u00edn Insaurralde no pod\u00eda justificar con sus ingresos declarados, con el fin de que el exfuncionario apareciera como ajeno a esos gastos.<\/p>\n\n\n\n
El fiscal Sergio Mola dictamin\u00f3 en contra del sobreseimiento. La fiscal\u00eda argument\u00f3 que la falta de registros escritos no descartaba que los pagos o las d\u00e1divas entre Insaurralde y Clerici se hubieran efectuado en dinero en efectivo.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, Mola enumer\u00f3 una serie de inconsistencias en los n\u00fameros de Clerici que, seg\u00fan su criterio, requer\u00edan mayor investigaci\u00f3n. Entre ellas, mencionaron un d\u00e9ficit patrimonial de m\u00e1s de 173 millones de pesos entre 2009 y 2023, la compra de una propiedad en Nordelta por 510.000 d\u00f3lares a trav\u00e9s de una sociedad sin actividad comercial, la adquisici\u00f3n de un autom\u00f3vil importado valuado en 50.000 d\u00f3lares y la falta de justificaci\u00f3n sobre el origen de los billetes extranjeros hallados en su casa.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, la querella de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) opin\u00f3 que dictar el sobreseimiento resultaba prematuro. El organismo solicit\u00f3 postergar la decisi\u00f3n debido a que todav\u00eda se encontraba pendiente de resoluci\u00f3n el pedido de declaraci\u00f3n indagatoria para otros imputados en el expediente, entre los que figuran familiares y allegados comerciales de Insaurralde.<\/p>\n\n\n\n
En definitiva, el juez Armella rechaz\u00f3 las posturas de los acusadores y se inclin\u00f3 por la petici\u00f3n de la defensa.<\/p>\n\n\n\n
El magistrado explic\u00f3 que, tras tres a\u00f1os de investigaci\u00f3n, an\u00e1lisis de dispositivos electr\u00f3nicos y pericias contables, \u201cno ha permitido establecer la existencia de un v\u00ednculo de naturaleza econ\u00f3mica entre Sof\u00eda Cl\u00e9rici y Mart\u00edn Insaurralde que permita relacionar los fondos secuestrados en el domicilio de aquella con el patrimonio o las actividades econ\u00f3micas de este \u00faltimo o su entorno\u201d.<\/p>\n\n\n\n
A criterio del juez, la mera relaci\u00f3n afectiva o el hecho de haber compartido un viaje no configuran un delito penal. Tambi\u00e9n aclar\u00f3 que la hip\u00f3tesis de una entrega de fondos en efectivo constituye una suposici\u00f3n que no fue corroborada en el expediente, seg\u00fan se desprende del fallo, al que accedi\u00f3 este medio.<\/p>\n\n\n\n
Respecto a las dudas sobre el origen de los bienes de la modelo, el juez remarc\u00f3 que el sobreseimiento dictado no implica convalidar la licitud de su patrimonio ni justificar sus ingresos.<\/p>\n\n\n\n
Al tratarse de presuntas irregularidades aut\u00f3nomas que ocurrieron en una jurisdicci\u00f3n diferente, Armella orden\u00f3 extraer copias de las pruebas y remitirlas a los tribunales federales de San Isidro, que poseen la competencia territorial sobre el domicilio de Nordelta donde se incautaron los fondos y los objetos de valor, los cuales quedar\u00e1n ahora a disposici\u00f3n del nuevo juzgado que asuma esa causa.<\/p>\n\n\n\n
INFOBAE <\/p>\n\n\n\n
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